Как подать в суд, если юр.лицо прекратило свою деятельность?

Как получить долг от компании, исключённой из ЕГРЮЛ — Право на vc.ru

Как подать в суд, если юр.лицо прекратило свою деятельность?

Советует партнёр адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры» Елена Якушева.

Елена Якушева

В бизнесе не редки ситуации, когда должник не выплачивает долг кредитору. В таких случаях первая компания почти всегда ликвидируется, а вторая остается ни с чем. Что делать кредитору, чтобы вернуть свои деньги?

Что было раньше

До июня 2017 года, если компания ликвидировалась с долгами перед кредиторами (юридическими или физическими лицами), то последние могли вернуть деньги, оспорив ликвидацию фирмы в суде.

На практике возникали трудности. Во-первых, кредитору нужно было иметь на руках решение о взыскании долга с должника, вступившее в законную силу в момент его исключения из ЕГРЮЛ.

Во-вторых, требовались доказательства того, что налоговики в момент ликвидации компании знали или должны были знать о её задолженности. Нередко в судах возникал вопрос: каким образом кредитор получит свои деньги, если после ликвидации у должника ничего не осталось?

Пример из нашей практики.

Девелопер построил жилой посёлок в Московской области. Через год после окончания строительства выяснилось, что все таунхаусы имеют серьёзные недостатки. Там текут крыши, много щелей, по домам пошли трещины и так далее. Жители посёлка направляли застройщику претензии и просьбы устранить недостатки, но, вместо решения проблем, девелопер решил ликвидироваться.

До момента исключения застройщика из ЕГРЮЛ один из жителей посёлка успел подать на него в суд и получить вступивший в законную силу судебный акт. Это и помогло успешно оспорить ликвидацию недобросовестной компании.

После жители посёлка обратились в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве девелопера. Выяснилось, что перед ликвидацией застройщик продал всё своё имущество общей стоимостью в десятки миллионов рублей аффилированной компании по минимальной цене.

Данные сделки оспорил конкурсный управляющий. Имущество вернулось в конкурс, после чего было передано владельцам домов в рамках заключенного мирового соглашения.

Жители посёлка могли в судебном порядке взыскать убытки с контролирующих девелопера лиц (владельцев, гендиректора, топ-менеджеров и так далее) в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Если должник ликвидировался в результате банкротства, то можно было привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Этот пример актуален как для физических, так и для юридических лиц, поскольку порядок оспаривания ликвидации компании-должника одинаков и для тех, и для других.

Ранее налоговики могли исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ, если фирма не предоставляла отчётность и не осуществляла банковских операций в последние 12 месяцев. При этом её банкротство не было основанием для прекращения ликвидации. В итоге ФНС могла ликвидировать компанию-должника, а суды вынужденно прекращали дела о её банкротстве.

Все это затрудняло кредиторам процесс взыскания долгов с контрагентов, решивших ликвидироваться добровольно или по решению налогового органа.

Как стало теперь

В конце июля 2017 года Федеральным законом № 488-ФЗ внесены изменения в Закон о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей и в Закон о несостоятельности (банкротстве). Они значительно улучшили положение кредиторов.

Во-первых, налоговики потеряли право ликвидировать компании, находящиеся в процедуре банкротства, а арбитражные суды и оператор Единого федерального реестра сведений о банкротстве должны направлять сведения о несостоятельности юрлиц и ИП в регистрирующий орган (ФНС). Поэтому риск ликвидации таких должников сведён к минимуму.

Во-вторых, в течение трёх лет с момента ликвидации юрлица налоговый орган может взыскать долг (в том числе тот, что обнаружен после исключения из ЕГРЮЛ) с его контролирующих лиц. Например, с собственника, генерального директора, исполнительного или управляющего директора, управляющей организации и так далее.

Иск можно предъявить одному или всем лицам в порядке солидарной ответственности. При этом контролирующие лица отвечают по долгам компании своим личным имуществом. Таким же образом будут отвечать и те, кто по документам не является контролирующим лицом, но фактически руководил и управлял компанией. Речь идёт о скрытых бенефициарах.

В-третьих, теперь для привлечения к ответственности контролирующих лиц компании-должника не надо возбуждать дело о её банкротстве. Нужно лишь доказать, что указанные лица действовали недобросовестно или неразумно (об этом ниже).

Кредиторы по-прежнему могут оспорить ликвидацию должника, привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности или взыскать с них убытки в рамках дела о банкротстве компании.

Алгоритм действий кредиторов

  1. Проверьте правильность ликвидации компании-должника. Для этого определите, был ли соблюден налоговым органом порядок ликвидации должника. Изучите решения налоговиков на соответствие законодательству, проанализируйте даты их вынесения и соотнесите с возможными судебными актами о взыскании долга с ликвидированного должника.

    Если процедуру провели с нарушением законодательства, либо само решение не соответствует нормам законодательства, то кредитор вправе оспорить решение ФНС в арбитражном суде. Перед этим следует проанализировать последствия данного шага, поскольку нередко возвращение должника «к жизни» не имеет для кредитора никакого имущественного интереса.

  2. Определите контролирующих лиц. Если ликвидация проведена надлежащим образом, то кредитор может обратиться в суд и взыскать средства с контролирующих лиц. Для этого необходимо узнать, кто ими является и какие их действия (например, бездействие) не вписываются в рамки разумного и добросовестного поведения.

    Контролирующее лицо — это физическое или юридическое лицо, которое имеет право давать указания, обязательные к исполнению, и определяет действия фирмы (в том числе по сделкам и их условиям). Это могут быть директор, участник, главный бухгалтер, финансовый директор, юрист и любое иное лицо, которое контролировало компанию.

  3. Докажите неразумность или недобросовестность действий (бездействия) контролирующих лиц. К неразумным действиям относят сделки без соблюдения обычно требующихся или принятых в данной компании внутренних процедур. Или решения, принятие на основе явно недостоверной информации.

    К недобросовестным можно отнести действия контролирующих лиц при наличии конфликта интересов. Или совершение сделки без нужного одобрения органов управления компании. Например, в одном деле Верховный Суд РФ признал недобросовестными и неразумными действия руководителя, который перечислил деньги за невыполненные работы фирмам-однодневкам.

    В другом деле Верховный суд признал недобросовестными и неразумными действия руководителя, который без каких-либо оснований перечислил подконтрольной фирме деньги на исполнение несуществующих обязательств и обналичил их. Доказательств расходования средств на нужды общества не было.

Пока рано предполагать, каким образом сложится судебная практика, так как новый закон вступил силу только 28 июня 2017 года. Но уже сейчас понятно, что перечисленные изменения законодательства значительно улучшили положения кредиторов. Особенно налоговых органов, взыскивающих долги с ликвидированных компаний.

Изменения коснулись только обществ с ограниченной ответственностью. Ситуация со взысканием долгов с контролирующих лиц акционерных обществ пока остается неясной.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

Источник: https://vc.ru/legal/29385-kak-poluchit-dolg-ot-kompanii-isklyuchennoy-iz-egryul

Порядок взыскания долга с ИП, прекратившего деятельность

Как подать в суд, если юр.лицо прекратило свою деятельность?

Неудачи, связанные с бизнесом, могут привести к разным последствиям, в том числе к задолженностям. Индивидуальные предприниматели решаются на закрытие бизнеса путем объявления себя банкротом. Кредиторы, в таком случае, рискуют остаться без, выданных в качестве займа, денег. Как взыскать долг с ИП, прекратившего деятельность? Куда обращаться? Читайте в статье.

Кто может взыскать долг с ИП?

Индивидуальный предприниматель, или же ИП – это гражданин, который осуществляет предпринимательскую деятельность, но не являющийся юридическим лицом. Так как гражданин не является зарегистрированным юридическим лицом, в случае неудач на предпринимательском поприще, объявить себя банкротом и избавиться от долгов не получится.

Дело в том, что без регистрации, индивидуальный предприниматель не имеет права посредством банкротства завершить свою деятельность, с освобождением от налогов. Если заимодатель получает информацию о том, что ИП собирается объявить себя банкротом – следует предпринять действия, и взыскать с него задолженность.

Задолженность с ИП разрешается взыскать, как и с физического лица. Кто может взыскать долг с ИП? Востребовать денежные средства с должника можно посредством судебного разбирательства.

В случае подачи предпринимателем заявления о банкротстве, кредитор вправе подать исковое заявление о взыскании задолженности по договору.

Кроме изначальной денежной суммы, заимодатель может потребовать выплату за неустойку, или проценты.

Куда обращаться?

Взыскать долг с ИП, прекратившего деятельность можно, обратившись в арбитражный суд. Перед обращением в суд, необходимо проанализировать текст договора займа. В нем может быть оговорен обязательный досудебный претензионный процесс. Убедившись в наличии пункта в документе, перед обращением в суд, заявитель должен оформить претензию и направить ее должнику.

Если должник не обладает никаким имуществом, взыскать долг через суд не получится. В таком случае, предписывается обращение к судебным приставам-исполнителям. Они проводят анализ доходов должника, подтверждая или опровергая наличие имущества, подходящего для погашения задолженности.

О том, как закрыть ИП с долгами по налогам читайте по ссылке:

Исковое заявление

При прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, одним из вариантов взыскания долга является обращение в суд. Для этого составляется исковое заявление, которое изъявляет требования истца.

Заявление содержит следующую информацию:

  • идентификационные данные истца и ответчика, их юр. адреса;
  • информация о сторонах-участниках договора, условия договора, какие условия договора были нарушены;
  • требования истца;
  • сумма взыскания, уточнения дополнительного востребования. Истец должен выбрать, желает ли он получить неустойку, или проценты за просроченные выплаты, если договором одна из компенсаций не была утверждена, как единственная.

К заявлению прикладывается доказательная база, состоящая из следующего перечня документации:

  • договор о займе;
  • квитанции, выписки, накладные, подтверждающие наличие задолженности;
  • идентификационные и контактные документы истца.

Скачать образец искового заявления в суд на ИП, который прекратил свою деятельность

Документы и доказательства долга

Для того, чтобы доказать долг индивидуального предпринимателя в суде, необходимо предоставить следующий пакет документов:

  • копия свидетельства о регистрации ИП;
  • договор о выдаче займа, список заимодателей;
  • список имущества предпринимателя. Возможно приложить выписки с банковских счетов, справки из пенсионного фонда, а также любую документацию, подтверждающую наличие доходов.

В качестве доказательств, на судебном процессе могут использоваться показания свидетелей – устные или письменные. Например, свидетели, присутствующие при заключении договора, помогут взыскать задолженность.

В случае юридических вопросов — обращайтесь к юристу на сайте. Заполните форму справа и специалист рассмотрит вашу ситуацию в индивидуальном порядке.

Срок

Кредиторов может заинтересовать – в течение какого срока можно взыскать долг с ИП прекратившим деятельность, по договору? После прекращения деятельности предприятия, за свою задолженность предприниматель расплачивается всем имеющимся имуществом. Первый срок составляет 3 года.

Это период, в течение которого, действует исполнительный лист судебной инстанции. Если в течение этого срока судебные приставы-исполнители не смогут взыскать задолженность, исполнительный лист направляется обратно кредитору. Основаниями для этого становятся отсутствие имущества у ИП.

Когда взыскать долг с ИП невозможно?

Пока ИП находится в процессе оформления банкротства, долги с него взимаются как с физического лица. То есть, он утрачивает статус предпринимателя, однако расплачиваться с набранными задолженностями должен как физическое лицо – всем имеющимся имуществом.

Если банкротство индивидуального предпринимателя уже установлено, его долги по договору прекращают существовать вместе со статусом предпринимателя.

Гражданин не сможет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в течении года, с момента объявления себя банкротом.

Однако, после завершения данного процесса, согласно постановлению Пленума ВАС РФ, задолженность гасится, без возможности взыскать ее кредиторами.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных): (4 4,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://classomsk.com/vzyskat/poryadok-vzyskaniya-dolga-s-ip-prekrativshego-deyatelnost.html

Почему нельзя бросать ООО

Как подать в суд, если юр.лицо прекратило свою деятельность?

30.11.2017

Основные причины, по которым компанию «бросают», — это нежелание разобраться с ее обязательствами, погашать задолженности перед кредиторами и, собственно, начать процесс добровольной ликвидации. Наконец, настает момент, когда налоговая сама принимается за процесс исключения из ЕГРЮЛ. Как происходит процесс исключения и каких последствий ожидать?

Исключение ООО из ЕГРЮЛ

В чем отличия между исключением и ликвидацией? В обоих случаях компания считается прекратившей деятельность. При этом инициатором исключения выступает налоговая служба.

А в случае добровольной (официальной) ликвидации инициаторами являются сами учредители: они заранее погашают все задолженности, уведомляют кредиторов о начале процедуры ликвидации, сдают ликвидационный баланс, закрывают расчетный счет, передают все документы в архив, уничтожают печать.

Причины исключения из ЕГРЮЛ

Причины возможного исключения подробно указаны в статье 21.1 ФЗ №129 “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (далее ФЗ №129).

  1. Регистрирующий орган активно исключает недействующие компании, которые:
    • не сдают отчетность в течение 12 месяцев.
      Сдача отчетности предусматривается законодательством о налогах и сборах с учетом системы налогообложения и видов деятельности;
    • не осуществляли операции по расчетным счетам в банке.

    Только при наличии одновременно всех указанных признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

  2. Исключение производится при невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, а также невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников).
  3. При наличии в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи. Т.е. если в выписке по вашей компании в графе «юридический адрес» или «руководитель» имеется запись «недостоверность сведений», то через 6 месяцев с момента появления такой записи это может стать поводом для исключения из реестра.

Есть несколько способов проверить, исключено ли юридическое лицо из ЕГРЮЛ:

  1. На официальном сайте налоговой.
    Введите в поле «Реквизиты поиска» данные ИНН или ОГРН компании.

    Если процесс исключения запущен — вы увидите соответствующую информацию.

  2. Воспользуйтесь сервисом https://egrul.nalog.ru/.

    Сервис позволяет сформировать выписку и узнать подробную информацию об интересующей компании: виды деятельности, учредители, руководители, вносимые изменения и т.д.

В случае, если на момент ликвидации у компании имеются долги перед бюджетом, то они расцениваются как безнадежные к взысканию. В свою очередь, кредиторы смогут взыскать долги, если своевременно подадут заявления с требованием остановить исключение из реестра.

Согласно порядку исключения недействующего юридического лица, указанного в статье 21.1 ФЗ №129, как только решение об исключении принято, регистрирующий орган должен в течение трех дней направить решение на публикацию в СМИ — Вестник государственной регистрации. Одновременно с решением об исключении публикуются сведения о порядках и сроках обжалования такого решения.

Как остановить исключение?

Юридическому лицу, подлежащему исключению, кредиторам и иным заинтересованным лицам, чьи права затрагиваются в связи с исключением, достаточно подать заявление с требованием прекращения процесса исключения. На подачу заявления дается 3 месяца с момента публикации решения в «Вестнике».

В соответствии со статьей 9 и 21.1 ФЗ №129 к заявлению устанавливаются следующие требования:

  • заявление подается по форме № Р38001, утвержденной приказом ФНС России от 11 февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72@.

    Скачать форму можно на сайте налоговой (скачать форму);

  • заявление должно быть мотивированным. На листе Г следует детально и подробно раскрыть сведения о том, каким образом исключение компании из ЕГРЮЛ наносит ущерб заявителям.

    Неубедительное возражение не будет принято налоговой службой во внимание.

Способы подачи заявления:

  • лично заявителем при наличии документа, удостоверяющего личность;
  • через интернет при помощи ЭЦП;
  • отправить Почтой России, предварительно заверив заявление у нотариуса;
  • через представителя по нотариальной доверенности (само заявление также нужно будет заверить у нотариуса).

Обжалование исключения

Учредители исключенной компании, ее кредиторы и иные заинтересованные лица, чьи права затронуты исключением, имеют право обжаловать решение в Арбитражном суде. На обжалование предоставляется один год с момента, когда стало или должно было стать известно о нарушении права (в данном случае — с даты исключения из ЕГРЮЛ).

Суд может отменить решение об исключении, если:

  • у регистрирующего органа нет основания для исключения;
  • регистрирующий орган нарушил процедуру исключения;
  • заинтересованные лица подавали заявление об отмене решения, и оно подавалось в пределах трехмесячного срока (оно было обоснованным и с соблюдением формы).

Субсидиарная ответственность

Согласно статье 3 ФЗ №14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» можно привлечь руководителей и учредителей к субсидиарной ответственности даже после исключения компании из ЕГРЮЛ при условии, что будет доказана недобросовестность их действий.

Институт субсидиарной ответственности позволяет кредитору, который не получит удовлетворения требований от основного должника (исключенной компании), предъявить требования к другому лицу — субсидиарному должнику.

Субсидиарными должниками являются лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица — учредители и руководитель компании.

Последствия исключения

С момента внесения записи об исключении обязательства юридического лица прекращаются.

Следует учесть, что согласно статье 23, пункту 1, разделу «ф» ФЗ №129, в течение 3-х лет с момента исключения компании из ЕГРЮЛ налоговый орган не разрешает регистрировать новые компании, становиться учредителями или руководителями, тем лицам, которые:

  • владели не менее 50% исключенного ООО;
  • на момент исключения занимали должность руководителя и имели задолженность перед бюджетом.

Выводы

  1. Своевременно сдавайте отчётность, предусмотренную законодательством о налогах и сборах;
  2. Отслеживайте «судьбу» своей компании и компаний-контрагентов на сайте налоговой;
  3. Помните, что административное исключение не избавит от задолженностей перед кредиторами, которым предоставлено право обратиться в суд, с целью взыскания долгов с вашей компании;
  4. Предпринимательская деятельность приостановится на ближайшие 3 года – вы не сможете осуществлять деятельность в качестве руководителя или учредителя вновь создаваемых компаний в течение трех лет после исключения вашего ООО. Однако, вы имеете право зарегистрироваться и вести деятельность в качестве ИП.

Исключение не несет с собой позитивных последствий. Поэтому в случае, если ваше ООО де-факто прекратило свою деятельность, лучше заняться добровольной ликвидацией, не «бросая» компанию и не дожидаясь, пока налоговая служба сделает все за вас.

Источник: https://aps-spb.ru/articles/pochemu-nelzya-brosat-ooo/

Юрист Адамович
Добавить комментарий